Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования:
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.2. По вопросу повестки дня № 14 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования:
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктами 12.3.1 (t, u) Устава Общества Утвердить Положение по внутреннему контролю в Обществе в новой редакции, содержащееся в материалах к голосованию под № 10».
2.2.2. По вопросу повестки дня № 14 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» принято следующее решение:
«В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 9.4, 12.3.1 (k) Устава Общества предоставить Общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года:
в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять). Полученный Обществом убыток по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей не покрывать.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/2023_СД от «26» мая 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.О. Гадлиба
3.2. Дата 26.05.2023г.